BOB半岛体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏BOB半岛体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东BOB半岛体育、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理任斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集BOB半岛体育BOB半岛体育、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
11、议案名称：《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
1、议案11、议案12为特别决议议案BOB半岛体育，已经获得出席本次股东大会的股东或股
2、议案5、议案7、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
