BOB半岛体育本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏BOB半岛体育，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会BOB半岛体育BOB半岛体育。
6、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
8、议案名称：《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》
12、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
2、本次股东大会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案8和议案9；李京回避表决议案8；朱亦军、颜廷纯、熊立新回避议案9；王俊江、李京回避议案10；
本所律师认为，公司本次股东大会的召集BOB半岛体育、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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