BOB半岛体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性BOB半岛体育、准确性和完整性承担法律责任BOB半岛体育。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第三十六次会议于2023年12月14日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，董事（非独立董事）陈红兵先生因公未能亲自出席，委托非独立董事姜喜臣先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员BOB半岛体育、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
为进一步提高经营决策效率，充分发挥经理层经营管理作用，董事会同意对经理层新增1项授权，由经理层决定和执行公司对合并报表范围内的全资、控股子公司单笔金额不超过500万元（含）且连续十二个月累计金额不超过5000万元（含）的借款事项BOB半岛体育，其中控股子公司的其他股东中不能包含公司的控股股东BOB半岛体育、实际控制人及其关联人，且其他股东也需同比例、同条件对控股子公司提供借款。同意修订形成的《董事会对经理层授权决策事项清单》。
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《川仪股份总经理工作细则》。
同意对原《领导人员经济责任审计制度》和《任期经济责任操作规程审计制度》部分条款进行修订并合并更名为《经济责任审计管理办法》。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届监事会第二十一次会议于2023年12月14日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年12月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名。公司监事会半数以上监事共同推举监事任智勇先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
