BOB半岛体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网络投票时间为：2024年2月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-15:00。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份427,488,848股，占公司有表决权的股份总数的49.3056%BOB半岛体育。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共8人，代表股份370,842,542股，占公司有表决权股份总数的42.7722%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共7人，代表股份56,646,306股，占公司有表决权股份总数的6.5335%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人，代表股份62,634,106股，占公司有表决权股份总数的7.2241%。
（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议BOB半岛体育，公司部分高级管理人员列席了本次会议。其中，公司部分董事以视频方式参加了本次股东大会。
1、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
表决结果：同意427,393,848股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%；反对95,000股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意62,539,106股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8483%；反对95,000股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1517%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、结论意见：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律BOB半岛体育、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载BOB半岛体育、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司子公司上海普莱克斯自动设备制造有限公司（以下简称“普莱克斯”）于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR6，发证时间为2023年12月12日BOB半岛体育，有效期为三年。
本次认定系普莱克斯原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，普莱克斯自本次获得高新技术企业证书重新认定后的连续三年内（即2023年度至2025年度），将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。普莱克斯在2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴。
