BOB半岛体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长田善斌先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决BOB半岛体育。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
1、公司在任董事11人BOB半岛体育，出席6人，董事程宏先生、陈红兵先生BOB半岛体育、姜喜臣先生、王定祥先生（独立董事）BOB半岛体育、胡永平女士（独立董事）因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事程启明先生、任智勇先生因事未能亲自出席本次会议；
1.本次股东大会所审议的议案1至4为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。
2.本次股东大会所审议的议案5至8为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过。
公司本次股东大会的召集和召开程序BOB半岛体育、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
